新加坡查1MDB案 沒收黑錢達7億!大馬人民的錢就這樣沒了。。。

2017年05月23日     8,213     檢舉

(2017年5月23日)新加坡商業事務調查局助理司長李偉強投身警界服務18載,2年前一馬發展公司案(1MDB)爆發後,他與同事馬不停蹄地展開調查工作,最難忘記花了一年的時間調查,沒收2億4000萬新元(約7億3200萬令吉)非法款項。

李偉強(43歲)是在18年前看到新加坡商業事務局的招聘廣告後,就全身心投入遏止白領罪案的工作中。

2年前,一馬案爆發後,李偉強與同事展開調查工作,剝繭抽絲終於查出利用新加坡銀行帳戶洗黑錢的多名嫌犯,並沒收總值2億4000萬新元的非法款項。這也是商業事務局至今為止沒收的最大一筆款項。 

李偉強昨日在新加坡內政部擢升儀式上,與另外4667人一起獲得升職。除警察部隊外,獲擢升的內政官員來自民防部隊、監獄署、移民與關卡局、中央肅毒局、賭場管制局及新加坡復員技訓企業管理局,受邀出席典禮的嘉賓是內政部長尚穆根。

李偉強表示,自己的工作主要是偵察並遏制洗黑錢活動,阻止贓款流經新加坡,避免我國成為金融犯罪中心。

「因此,我的工作經常需要和各種數據財務報表打交道,要求對數字有較高的敏感度。」

在調查一馬案時,他面臨的最大的挑戰,就是經常與不同國家的警隊溝通合作,共同打擊跨國金融犯罪。

他表示,這是一個團隊工作,因為手下20名組員齊心協力,才能有效地破案。

新加坡金管局與新加坡總檢察署去年7月21日發表聯合聲明,發現新加坡星展銀行及渣打銀行和瑞士銀行的新加坡分行出現反洗黑錢疏漏。

新加坡當局是從2015年3月開始針對在新加坡的一馬發展公司有關資金是否涉及洗黑錢、欺騙、證券詐欺或違反其他條例展開調查。

調查的資金流向包括針對Good Star Ltd、阿爾巴投資有限公司、塔諾金融公司等。根據初步調查結果顯示,星展銀行及渣打銀行和瑞士銀行的新加坡分行,都出現控制疏漏。

當局查封的銀行帳戶和交易總值達2億4000萬新元,其中約1億2000萬新元(約3億6600萬令吉)屬於大馬富商劉特佐和他的直系家庭。