金錢遊戲泛濫國行坐不住 嚴懲誘導加盟投資者

2017年05月20日     11,036     檢舉

金錢遊戲泛濫國行坐不住   嚴懲誘導加盟投資者

國家銀行:提控首批投資者.操盤手難逃制裁

國行總裁拿督斯里慕哈末依布拉欣今日警告,國行對非法集資採取零容忍態度,並準備提控小撮活躍的金錢遊戲投資者和操盤者,罪成者可被判罰款高達5000萬令吉和監禁10年。

金錢遊戲泛濫國行坐不住   嚴懲誘導加盟投資者

慕哈末依布拉欣

(吉隆坡19日訊)打擊金錢遊戲不手軟!國家銀行總裁拿督斯里慕哈末依布拉欣今日警告,國行對非法集資採取零容忍態度,並準備提控小撮活躍的金錢遊戲投資者和操盤者,罪成者可被判罰款高達5000萬令吉和監禁10年。

可監10年罰5千萬

他說,以總檢察署為首的跨部門執法隊正視此課題,目前焦點專注在採取法律行動對付涉及者,以及非法募集所得的資金。

他說,國行發現有一批「聰明」的投資者,明知活動違法卻到處投資,成為首批金錢遊戲參與者,一早獲益;一旦有關金字塔計劃或龐氏騙局沒有新資金加入而崩盤,他們又把資金移往他處,有教唆他人和參與非法活動的嫌疑,這些人會受對付。

慕哈末今日在國行召開的新聞發布會上指出,根據現有的金融服務法令,違法者可被提控且戶頭被凍結,一旦罪成可判處最高5000萬令吉罰款和監禁10年。

感謝媒體報道助取締

他說,聯合執法隊伍甫在數天前上門突擊數家金錢遊戲公司,若有證據將提控涉及者。

他感謝媒體的報道,讓當局掌握消息進而採取執法行動。

凍結238個銀行戶頭

慕哈末依布拉欣指出,任何承諾每個月20%回酬,超過定期存款利率(約3%)或中長期的信託基金(約5至6%)回酬的計劃,都要謹慎,任何超過這個數目的投資,都不可能是真的。所以任何超過20%的投資回酬都是不現實的。

他指出,信託單位是最好的投資組合經理,因為它提供每年約6至7%的回酬。截至2017年5月2日,238個可疑戶頭已被金融機構關閉。 

「在上述數目中,108個戶頭是接到公眾投訴,而被列為國行的金融客戶警報。」 

 

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國家銀行總裁慕哈末依布拉欣

促銀行注意異常戶頭

他說,國行已致函各大銀行首席執行員,提醒他們要注意異常的戶頭。他們都非常配合,也提高警惕,必要時會關閉可疑的戶頭。

「在調查和申請到庭令後,我們會凍結這類戶頭,戶頭持有者若不滿,任何時候都可向國行提出上訴,我們會以個案處理。」

針對有金錢遊戲長期運作,甚至有來自海外的投資者問題,慕哈末說,一般金字塔計劃需要不斷注入新資金,通常無法持續超過12個月,國行目前也和國外的同儕互換訊息,攜手打擊這類非法活動。

「但最重要的是醒覺,如果民眾停止(投資),這些非法集資就會關門。」

深化大馬金融市場

國家銀行總裁拿督斯里莫哈末依布拉欣指出,國行不排除在必要時推出另一輪的措施,以深化大馬的金融市場。

他說,在現階段,國行還在分析兩個分別在2016年12月3日和2017年3月13日所推出的措施的成效。

「我們將再進行探討,先讓它(措施)運作,我們將看這些措施的結果。時候到了,如果有必要我們將推新的措施。」

「我們將跟市場人士討論我們必需做的事,因為我們正朝深化我們金融市場的方向邁進,以讓我們的金融市場更具流通性。」

他今日在公布第一季國內生產總值表現的記者會上,這麼指出。

他也說,令吉回彈也反映出經濟的強勁走勢。

「當我們向前邁進,令吉將進一步反映大馬的經濟。」

他說,外圍的不確定性,可能對令吉的走勢帶來更多震盪。

內需與私人開銷帶動經濟 今年首季增長5.6%

因受到內需和私人開銷所帶動,我國經濟在今年首季取得5.6%的強勁增長,高於2016年同期的4.1%。

國家銀行總裁拿督斯里莫哈末依布拉欣指出,剛結束的一季是自2015年首季以來,表現最好的一次。

在2017年首季,受到增長8.2%的私人領域開銷所帶動,內需增長至7.7%,公共領域的開支也有所好轉。

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