TheEdge:劉特佐與PetroSaudi如何通過1MDB騙取大馬人民的錢

2017年07月16日     44,268     檢舉

為何TheEdge會說一馬發展公司(1MDB)在2009年至2011年間,投資在Petro Saudi International高達18億3000萬美元,是一項詐騙馬來西亞的圈套?

 

要點:

1. 該項聯營協議是在2009年9月28日簽署。協議條款列明,1MDB須貢獻10億美元現金,以換取1MDB Petro Saudi Ltd這家聯營公司的40%股權。隨後,PetroSaudi Holdings Cayman將注入27億美元的資產。Petro Saudi將持有這家市值總達25億美元聯營公司的60%股權。

2. PetroSaudi Holdings將注入的資產估值是由PetroSaudi聘請的Edward Morse所計算,且在幾天內就完成。Morse在2009年9月20日受聘,而他在同年9月29日,即聯營協議簽署後的翌日,便呈上該份估值報告。他估計,在土庫曼的資產價值35億美元,而阿根廷的資產是1億800萬美元。

3. PetroSaudi Holdings從來不曾擁有要注入聯營公司的土庫曼資產。這資產其實由Buried Hill Energy (Cyprus) Co Ltd所擁有。據了解,PetroSaudi Holdings只是與Buried Hill在2009年7月4日簽署談判合約,協商收購這些資產。然而,談判協議在同年11月23日被終止。

4. 1MDB沒有聘用自己的獨立估價師為該筆交易估價。1MDB管理層並沒遵循董事部的建議,進行獨立評估。

5. PetroSaudi Holdings早前承認在交易中涉及欺詐,即把未持有的資產注入聯營公司。

6. 1MDB的董事部,以及代表律師Wong & Partners, 是在簽署聯營協議的兩天後,即2009年9月30日才接獲Edward Morse的估價報告。

7. 隨著PetroSaudi Holdings與Buried Hill的談判協議取消後,早前聯營公司繳付的710萬美元並沒歸還至其戶口,反而流入PetroSaudi Holdings。實則,這筆款項應當歸還給聯營公司,因為該資產是PetroSaudi Holdings脫售給聯營公司的部分資產。

8. 此外,PetroSaudi Holdings與子公司簽署協議,後者同意以「預支」方式欠下前者達7億美元也存有欺詐。在此,列舉數項證據:

a)該筆款項,並沒按照合約如期在2009年9月25日前後,注入聯營公司。反之,PetroSaudi Holdings在2009年9月29日向聯營公司發出一封追討信,要求聯營公司清還有關債務。

b)從1MDB匯給聯營公司的10億美元款項,其中7億美元是從1MDB直接匯給 Good Star Ltd 而非身為債權人的PetroSaudi Holdings。

c)有關騙取1MDB多達7億美元騙局,在劉特佐(Jho Low)­和其親信Seet Li Lin與Tiffany Heah,以及PetroSaudi高層Patrick Mahony和Tarek Obaid在2009年9月11日至2009年9月28日簽署聯營協議的電郵交談中,多次被形容成「超額償付」。

d)Timothy Buckland(代表PetroSaudi Holdings的英國律師事務所)在發給PetroSaudi Holdings職員Charles Sparrow,並同時複製給Mahony的電郵中承認,無需發出該封7億美元追討信,而有關舉措只是為了「合法化早前預先發放的款項」。

e)1MDB董事部在2009年9月28日簽署聯營協議前,並沒被告知有關「貸款」事項。

9. 1MDB從其在蘇黎世的蘇格蘭皇家顧資銀行(RBS Coutts (Zurich))的戶口,匯款7億美元予Good Star,是由1MDB總執行長Sharol Halmi所批准,而他事先未獲董事部允准。董事部之前僅批准把高達10億美元款項直接匯入聯營公司在JP Morgan Suisse (SA)的戶口。隨即,1MDB兩名董事部成員Mohd Bakke Salleh和Azlan Zainol針對此事辭呈。

10. 有關7億美元的匯款也牴觸國家銀行的准令,國行早前僅批准1MDB將10億美元匯入聯營公司在JP Morgan Suisse (SA)的戶口,而非其他人士。

為何我們指1MDB在匯入7億美元款項時,Good Star是由劉特佐所掌控!

要點:

1. 1MDB的代表律師Wong & Partners質疑為何該筆7億美元是支付給Good Star Ltd,而非債權人PetroSaudi Holdings Cayman。時任聯營公司總執行長的Patrick Mahony聲稱,這是因為這些公司都屬於同一家公司。他撒謊。

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