【新聞回顧】納吉領導主權基金受查! 瑞士揭大馬國企312億遭挪用!

2017年06月29日     100,615     檢舉

納吉領導主權基金受查 瑞士揭大馬國企 312億遭挪用

貪腐醜聞纏身的馬來西亞首相納吉,剛自國內的調查脫身,惟始終無法阻止外國追查升級。瑞士檢察部前日公布,他們調查納吉領導的大馬主權基金一馬發展公司(1MDB),查出有多達40億美元(約312億港元)屬多家大馬國企的款項遭挪用,要求大馬協助調查。

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瑞士檢察總長勞貝爾(Michael Lauber)的辦公室前日發聲明稱,該40億美元資金本該用作大馬經濟和社會發展,卻下落不明,其中「小部分」已流入了大馬前官員,以及阿聯現任與前任官員的瑞士帳戶。

 

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流入大馬阿聯官員帳戶

「然而,相關的大馬企業對於有關損失,至今隻字未提。」瑞士檢方要求與大馬政府合作調查,「將瑞士調查所得,告知有關的企業和大馬政府,希望由此查出是否已蒙受這種規模的損失」。

 

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納吉在2009年成立一馬,聲言以推動大馬經濟發展為目標,但一馬去年爆出債台高築,要賣產還債,納吉更被揭個人戶口出現約7億美元(約54.6億港元)入帳,被指可能是由一馬相關機構流入。

瑞士因關注銀行體系可能被利用進行不法活動,於去年8月對一馬兩名前職員及多名「身份不明」人士展開調查,探究是否有涉及賄賂公職人員、公職人員瀆職、洗黑錢及管理失當等等違反瑞士法律的罪行;檢方其後為此凍結在瑞士帳戶中的「數以千萬美元計」資產。

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聲明指經過五個月調查,當局至今已發現2009至2013年間有四個個案,涉及「利用複雜金融架構進行連串有系統行動」的犯罪行為,牽涉一馬前子公司SRC國際、沙地石油國際公司、大馬雲頂和Tanjong集團及阿布達比馬來西亞投資公司。

 

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大馬檢方昨天回應稱,會儘可能與瑞士檢方合作,指大馬對一馬涉貪腐調查仍在進行、且獨立於有關納吉私人帳戶款項的調查。大馬檢方上周表示,確認納吉私人戶口的7億美元入帳,是沙烏地阿拉伯王室捐款,不涉貪污,因此決定終止對納吉的調查。

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瑞士檢察總長被勸放棄調查

大馬檢方的決定招來各界譏諷和痛批。瑞士官員亦承認因此擔心瑞士調查工作受妨礙。勞貝爾向《華爾街日報》稱:「我們當然很關注。證據顯示確有跟一馬相關、經瑞士金融機構進行的可疑轉帳。我們認為必須跟大馬分享這些發現。」瑞士檢方聲明指勞貝爾去年9月曾在蘇黎世跟大馬檢察人員開會,討論過一馬案;有熟知該次會議的消息人士披露,大馬官員當日曾極力勸阻勞貝爾放棄調查。

 

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法新社/路透社/美國《華爾街日報》