《三分鐘看懂》DOJ第三波行動,你看懂了嗎?

2017年06月26日     34,723     檢舉

美國司法部在2017年6月15日宣布第三輪對一馬公司資產的充公行動,相關的文件還公布了一些令人瞠目結舌的詳情。但基於案情太複雜,很多人都是有看沒有懂。

今天的《三分鐘看懂》,我們就讓你快速理解,迄今為止,美國人到底查出了怎樣的結果。

到目前為止,美國對一馬公司案件到底有什麼總結?

美國執法單位對於一馬公司案件的調查一直在持續著,所以從去年到現在,他們得出的結果,也一直更新。比如,在去年美國只查出一馬公司有35億美元的資產,通過美國金融制度被洗錢洗走了。隨著美國調查機構挖出更多資料,到了今年六月,他們的總結是,真正被挪走的錢至少高達45億美元!!

美國也從去年7月到今年6月為止,通過三輪充公行動,循民事訴訟途徑,申請充公總值高達17美元的相關資產以便還給我國人民。

美國司法部聲稱,調查工作還在進行中,這也意味著,充公行動可能還會陸續有來!

美國司法部到底展開過哪三次的充公行動?

到目前為止,美國司法部在分別在3個日期入稟法庭申請充公總值高達17億美金的資產。分別是在去年2016年7月20日,他們遞交了17頁的訴狀,向法院申請充公大約20件市值10億美元的資產。在今年6月7日,美國司法部再次遞交訴狀,但只有一頁。他們申請充公位於英國倫敦總值1億美金的資產。今年6月16日,他們再三入稟法院,遞交12張訴狀申請充公另外大約20件,市值5.4億美金的資產。

在這樣的三輪行動中,美國都充公了那些資產?

我們先從最新的第三輪行動說起吧!美國這次要充公的資產包括劉特佐總值2.5億美元的《平靜號》遊艇、好萊塢電影Dumb and Dumber及Daddy's Home的電影版權、在全美擁有數十間分行的健身中心連鎖店Flywheel Sports 的主權、一堆價值不菲的鑽石首飾,包括多套鑲上3到18克拉鑽石的項鍊、耳環、吊墜和手鍊、科技公司以及投資公司Palantir Technologies 以及 Electrum Group 的所有主權、畢卡索名畫~《靜物與牛頭骨》等等。

至於在今年6月7日第二次入稟法庭的行動中,美國司法部則申請充公總值1億美金的倫敦史泰頓豪華公寓的數個單位。

至於在去年第一輪的充公行動當中,美國司法部申請充公多套房產,這包括了多個位於倫敦、紐約、比華利山莊、洛杉磯的豪華公寓、豪宅和酒店、一架總值3千6百萬美金的豪華私人飛機、EMI唱片公司的股權及收益、梵谷名畫《黃房子》及莫納名畫《睡蓮》。

最新一輪的充公行動又有什麼新發現呢?

我們要談這個問題的話,就要先來重溫美國司法部在去年公布的報告。當時,他們發現一馬公司的35億資產,從2009年到2013年間,被以前所未有複雜的手段,通過3家公司,分3個階段在全球各國洗錢!這分別是2009年到2011年的「Good Star 階段」,總共挪走一馬公司近10億美元!2012年的「Aabar BVI 階段」以及2013年「Tanore 階段「,這裡又另外挪走了總共將近26億美元!

美國司法部今年六月公布的報告,也就是前所未有的第四階段洗錢報告。原來在2014年後,也就是國內反對黨在揭發一馬公司舞弊案時,該公司繼續通過一個「回購期權」(option buyback)的階段,挪走了大約8.5億美元的資金。這些資金,都是源自德意銀行對一馬公司的借貸。期間的洗錢手法,包括使用無比複雜的循環匯錢法,讓一馬公司的帳戶開起來似乎有進有出。但實際上卻是將錢逐步轉移到劉特佐、阿爾巴前高層卡迪、一家名為Brazen High 的公司和一馬官員的私人銀行帳號或口袋當中。

另外,美國司法部的最新調查文件當中也發現,在2014年,劉特佐用了所謂政府退還給沙地王室的錢,來購買鑲上22卡拉粉紅色鑽石的吊墜首飾項鍊,給一號大馬官員的妻子。同年,他也買鑽石給澳洲名模Miranda Kerr及用了2.5億美金買了300尺長的豪華遊艇《平靜號》。

一馬案件接下來還有什麼勁爆消息呢?

我們不得而知,不過如果你想看看《三分鐘看懂》過去對此案整理出的多個專題,包括美國充公的財產,最終可能如何歸還給作為老百姓的我們,為何美國循民事而不是刑事訴訟手段來充公財產,納吉家族的血拚歷史、劉特佐全球複雜的洗錢網、劉特佐的瘋狂購物行動、你可以點擊這裡,或我們說明中的連結。

請持續留守《三分鐘看懂》,我們為你繼續整理浩瀚複雜的資料,緊密追蹤一馬弊案!讓你簡單明了地,一看就懂!