劉特佐通過美能源公司收購 挪用2.15億英國置產

2017年06月16日     17,108     檢舉

(吉隆坡15日訊)大馬年輕富豪劉特佐被指以5000萬美元(約2億1500萬令吉),通過一家美國能源公司的收購交易,來購置英國倫敦的房產。

《華爾街日報》日前報道,美國司法部是在上週三入稟法庭訴狀中指稱,劉特佐於2013年和2014年期間,涉嫌挪用源自一馬發展公司的5000萬美元,通過數個賬戶與空殼公司,協助完成22億美元的濱海能源公司(Coastak Energy)收購交易。

當時,濱海能源公司是一家位於美國德州休士頓的公司,擁有人是石油大亨奧斯卡(Oscar Wyatt Jr)。

申請充公劉特佐資產

其餘的21億5000萬美元,則由國際石油投資公司(IPIC)在西班牙的能源子公司Cepsa(Compania Espanola de Petroleos SAU)支出。

在收購交易一周後,Cepsa將3億5000萬美元(約15億500萬令吉),轉賬予一家據稱由劉特佐掌控的公司。這些資金就被用以購買上述房產。

美國司法部在訴狀中指出:「這個接近600%的投資匯報商業基礎,並沒馬上出現。」

報導指出,美國司法部已向法院申請,充公挪用一馬公司資產購置的倫敦閣樓及公寓等資產。

報道稱,劉特佐涉嫌挪用一馬發展公司的7700萬英鎊(約4億1600萬令吉)資產,以購置倫敦高檔地區梅費爾(Mayfair)的閣樓、辦公樓和公寓。

訴狀也點出,Cepsa最終買下劉特佐在濱海能源公司的股權,以全權掌握這家公司。