集資逾200億!3創辦人擁勛銜! 投資者報案查Maxim Trader!馬來西亞政府慢了「很多」拍!

2017年06月04日     75,851     檢舉

(吉隆坡2日訊)繼多家涉嫌金錢遊戲的公司一一崩盤或傳有問題後,我國一家規模龐大,據說集資超過200億令吉炒外匯及做線上商務的集資公司「Maxim Trader 」 也因有投資者報案而被警方介入調查。

據知,這家公司自2013年成立,據稱旗下各公司的投資者多達5 萬人,並遍布大馬、日本、中國、韓國、台灣、香港、新加坡及他國。其3名創辦人被指分別擁有拿督及拿督斯里勛銜,而且公司高層包括外國人。

 

被列國行警示名單

據知,雪州警方已接到2宗投報而展開調查,據了解,該公司早前已被國家銀行列入警示名單內。

消息人士指出,該公司極懂包裝,如印刷精美的宣傳說明書、舉辦高功效的研討會,同時也運用高額的營銷方案以及定位,吸引各種精明挑剔的投資者,其投資者包括退休人士、生意人、公務員如執法高官、政治人物以及各領域專業人士等。

據悉,投資者們之所以會加入,是因為被高額投資回報所吸引。據了解,如果投資為期18個月的定期,將獲得150%的回報。

此外,如果投資額介於5000美元(約2萬1000令吉)至10萬美元(約42萬5000令吉)之間的話,他們被保證每個月將會擁有介於5%至8%的回報。

在2015年中期,也即是該方案運行接近兩年後,投資確實是增長了,甚至比之前所說的多兩倍,這顯示在帳面上。消息說,該公司也曾宣稱其擴展業務計劃,即收購一間在紐約股票交易所掛牌的公司及一間金礦公司。

之後為了要投資者投入更多金錢,該公司承諾以收購來的兩家公司股份,作為補償發給還未收到利潤的投資者。

而後,因為其官網不再運作,加上公司高層陸續越來越低調甚至消失,投資者才發現不對勁以及可能遭受到欺騙。

公司聲稱「有背景」

儘管受影響的投資者漸增加,以及該公司兌現承諾漸見困難,投資者卻不敢追究,因為該公司聲稱與「有背景的社群」和「高層人士」有聯繫。

上個月,其中一些投資者終於決定聯合起來向警方報案,同時委託一家律師樓要求追回投資金。

目前雪蘭莪警方商業罪案調查組已開始針對警方接到的2 份針對「Maxim Trader」 的報案開始調查,追查該計劃背後的情況。

早在2015年5月 台灣媒體已經報道提醒  馬來西亞政府慢了很多拍!

台灣醒報跨國「華爾街之狼」 台科技主管慘賠

【2015年5月3日 記者鄭國強台北報導】一家影子公司竟讓台灣科技主管投資血本無歸。國內宣稱一個月就賺8%的熱銷地下金融商品,已吸引許多科技業主管投資,原來商品是由宣稱在美國那斯達克上市的馬勝金融集團(MaximTrader)所發行,在今年3月已悄悄向美國證管會承認,該公司只是影子公司。金管會銀行局表示,已接獲多位民眾投訴,該公司可能涉及多項金融法條,正進行調查中。

兩年以來,台灣有代理機構推銷該馬勝金融的投資商品,宣稱投入本金後一個月就可以拿到3至8%的利息,換算年息最高達96%,但最快要18個月後才可以拿回本金出場,吸引不少竹科高科技主管投資。一名聯發科的高階主管投入200萬元,一開始獲利就一倍,讓其他同事也頗為心動,但最近關於該集團負面消息一一傳出,該投資可能血本無歸。

馬勝金融集團有複雜的成立背景,公司究竟什麼時候成立,網站上也多互相矛盾說法。資料顯示2012年在英國登記設立,後又於紐西蘭登記為海外公司,公司運作在馬來西亞,但馬來西亞金融監理單位在2013年已將其列入警示名單,他們號稱母公司Royale group holding為美國那斯達克上市的科技股。

實際上,從Google財經和《彭博社》兩大世界財經網站都查出該集團只有在美國的場外交易的股票(OTC),類似台灣的未上市股票,意即監理程度低於上櫃、上市的公司,就像電影《華爾街之狼》裡面賣的「粉紅單」公司股票。

馬勝金融對外指稱母公司Royale group holding於2010年購併馬來西亞礦場,並以母公司股票當成公司另一項商品外匯交易程式的擔保品,曾獲「東盟協會2014年度傑出企業大獎」,中國央視網還為此做過報導。

然而一份今年3月20日美國證管會的文件顯示,該公司已自行承認為影子公司(沒有實體業務),而且自2010年起就沒有採礦業務,該公司另一項投資期貨代操業務也被質疑造假,國內投資人應多注意。

內容未完結,請點擊「第2頁」繼續瀏覽。