MBI中招了!被凍結1億7700萬!貿消部:不排除會抓人!

2017年05月31日     64,590     檢舉

(布城31日訊)據《星洲日報》報道,國內貿易丶合作社及消費部及4個政府部門聯手的反金字塔行動(Ops Token),日前到吉隆坡和檳城MBI集團展開的調查行動,已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令,一共凍結了MBI及MFACE國際有限公司相關的91個銀行戶頭,涉及數額高達1億7700萬令吉,但當局並未逮捕任何人。

貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭今日表示,當局援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA)4條文即涉及洗黑錢,凍結上述來自8個銀行的戶頭,其中43個是公司戶頭,另外48個則是個人戶頭。

MBI中招了!被凍結1億7700萬!貿消部:不排除會抓人!

這項於本周一(29日)展開的跨部門大型反金字塔行動,共動員93名執法官員前往6個位於檳城和雪隆一帶的場所搜查,分別是3個住家丶檳城M mall和2家公司辦公室搜查,現場取回大量文件丶轉帳記錄丶電腦器材丶2條金條丶包包丶名表和珠寶等。

MBI中招了!被凍結1億7700萬!貿消部:不排除會抓人!

莫哈末羅斯蘭於部門召開新聞發布會時表示,該部目前援引1993年直銷及反金字塔計劃法令4條文及27B條文調查,即沒取得執照進行直銷活動和推廣金字塔活動。

與此同時,國行銀行和大馬公司委員會也分別援引2013年金融服務法令及2016年公司法令,調查上述公司。

MBI中招了!被凍結1億7700萬!貿消部:不排除會抓人!

 

另,據《光華日報》報道指出,貿消部執法主任拿督莫哈末羅斯蘭透露,執法組是援引1993年直銷法令突擊巴生谷和檳城的6個產業單位,這些產業都與Mface和M Club有關。

 

 

無論如何,他證實,由於調查工作尚在進行中,當局尚未逮捕任何人。不過,他不排除接下來或有人會被扣查。

莫哈末羅斯蘭證實有關當局部目前正在收集證據,會傳召所有涉及相關活動的人士問話。當局也充公了相關證物,包括名表、珠寶首飾、名牌包包和隨身碟等。

莫哈末羅斯蘭指出,在突擊的6個產業單位中,只有M Mall是位於檳城,其他3個是屬於住家單位,與另外3個都是位於吉隆坡的辦公室。 

貿消部、國家銀行、警方、大馬公司委員會與大馬網絡保安機構等執法單位,是於本周一(29日)展開「代幣行動」(Ops Token),取締吉隆坡的「M Square」物流中心及檳城的「M Mall」購物中心,取走不少文件調查。

在這之前,MBI集團國際公司已被國行列入消費者警示名單。據了解,MBI及Mface公司會員共有450萬人,遍布全球。