最新消息!貿消部今日下午將揭露凍結「某」金錢遊戲集團5800萬細節!到底是哪一家中招?!

2017年05月31日     41,639     檢舉

(2017年5月31日)據《中國報》報道,國內貿易、合作社及消費部執法組將於今日下午,就日前到吉隆坡和檳城某金錢遊戲集團展開的調查行動,並在反2001年反洗黑錢及反恐融資法令(AMLA)下,凍結總值5800萬令吉一案,召開新聞發布會。

有關新聞發布會將會在下午3時,於布城貿消部執法組總部召開;其他負責調查單位如國行、警方和大馬公司委員會等出席。

調查單位將這項行動命名為「代幣行動」(Ops Token)。

警方於5月11日凍結「解救普通人」(JJPTR)公司5個銀行戶頭後,武吉阿曼商業罪案調查組隔天中午12時許,聯同反洗黑錢及反恐融資特工隊、國家銀行及大馬公司委員會出動約20人,到JJPTR位於檳島大路後的總部辦公室展開調查,至下午4時離開,並帶走10名工作人員協助調查。

 

接著,MBI及Mface國際有限公司於5月22日,被國家銀行列入消費者警示名單。過後,國行、大馬公司委員會、貿消部及警方等單位援引直銷法令,突擊MBI集團旗下的檳城M mall商場和辦公室,取走不少文件。