新加坡:"1MDB讓我們上了一堂課!"一馬公司被點名涉及洗黑錢了!馬來西亞首相兼財政部長還是裝聾作啞,不需負上責任?!

2017年05月31日     43,541     檢舉

(2017年5月30日)一些轟動一時的新聞,雖然有一段時間沒給大家播報,但是這並不代表該事件沒有繼續地在發展!

據《星洲日報》報道,新加坡金管局今早宣布完成涉及一馬事件銀行長達兩年的調查,金管局局長孟文能(Ravi Menon)形容一馬事件調查給金管局和新加坡的金融機構上了關鍵的一課,該局加強了對反洗黑錢的監控,並對違法的機構和個人採取前所未有的行動。

他說,金融機構也提升了對風險的意識,加強了反洗黑錢的監控。比起一馬事件資金流動頻頻出現濫用現象時,新加坡的金融行業如今情況好多了。隨著該國金融中心的規模和互聯性不斷擴張,保持它的潔凈的代價是高度的警惕。

瑞信大華共罰480萬

該局也認為,如果缺乏緊密的國際合作,無法達致目前這麽好的進度,並指有關調查仍然在進行中,新加坡將會繼續在有需要的時候提供援助。

新加坡金管局宣布,瑞士信貸(Credit Suisse)和大華銀行(UOB)因涉及一個馬來西亞發展有限公司(1MDB,簡稱一馬公司)事件,觸犯反洗黑錢規定,分別遭新加坡金融管理局罰款70萬元和90萬元(約210萬和270萬令吉)。

金管局指出,調查發現,瑞信和大華銀行數次觸犯反洗黑錢規定,監控不力,包括在對客戶進行盡責調查時有疏漏,對客戶的交易和活動審查不夠。但金管局並未發現兩家銀行出現普遍的監控疏漏。

再向3人發出禁令

金管局也將向另外3人發出禁令,禁止他們直接或間接參與本地任何一家資本市場服務公司的管理,或是從事任何受證券與期貨法令監管的活動,他們是馬來亞銀行金英證券前代表洪偉慶丶NRA資本董事經理凱文史各力(KevinScully)和前研究主管李志偉。

金融管理局:因涉及一馬事件 瑞信和大華銀行遭罰款

另,據新加坡《8頻道》報道,又有兩家涉及一個馬來西亞發展公司案件的銀行,因觸犯反洗黑錢條例,遭金融管理局罰款。瑞信信貸銀行被罰70萬新元,大華銀行則被罰90新萬。

金管局今早發表聲明表示,已完成針對涉及一馬公司案件銀行的調查,其中,瑞信信貸銀行和大華銀行被發現多次違反反洗黑錢條例,而且在監控客戶交易方面,存在漏洞。

對此,大華銀行回應稱,接受當局的調查結果,並將採取相應措施加強員工培訓,銀行也會將相關盈利捐獻給慈善機構。

與此同時,金管局也對瑞士安勤私人銀行新加坡分行經理和瑞意銀行的兩名職員,分別發出永久和15年禁令。他們被禁止提供任何相關的金融顧問服務和參與本地任何一家資本市場服務公司的管理。

此外,當局還準備對另外三名來自馬來亞銀行金英證券和NRA資本的職員,發出3到6年的禁令。