設科技空殼公司賣點數洗錢 台男得手逾1000萬 買賓利慶功

2017年05月26日     4,265     檢舉

台灣一名38歲男子廖述文通過在全台各地設多家科技空殼公司,利用淘寶網、支付寶大量申請人頭帳號,變賣詐欺案受害者被騙的遊戲點數卡,透過人頭帳戶以兩岸地下匯兌進行洗錢,得手金額超過上億元台幣(逾1000萬令吉),由於錢實在太好賺,嫌犯還買要價千萬元台幣(約100萬令吉)賓利車慶功。

台灣刑事局偵四大隊與新竹、嘉義等地警方合作,週二前往高雄、台南、台中等地捕獲廖嫌等19人,查獲贓證物賓利車1輛、馬賽地1輛、存摺200餘本、現金臺幣300餘萬元(約42萬6527令吉),另有人民幣、日幣、港幣、泰銖數萬元、手機26支、金融卡77張、U盾卡32張、電腦主機15台、Google play儲值卡1118張、本票面額100萬3張、人頭戶委託書等贓證物,訊後依詐欺、洗錢防製法等罪嫌送辦。

台灣刑事局分析165反詐騙諮詢專線平台資料庫,發現葉姓等多名受害者自去年起陸續接獲LINE暱稱「小萌」女子的假援交詐騙訊息,分別遭詐騙購買遊戲點數金額從5000元到50萬元(711至71132令吉)不等的MyCard遊戲點數,並交付多組卡號、密碼給嫌犯。警方經蒐證發現廖嫌等人勾結藏匿在中國的詐欺集團,先行設立多家科技公司為掩護,利用淘寶網、支付寶大量申請人頭帳號,變賣詐欺受害者所取得的點數卡,再利用多個人頭帳戶從事兩岸地下匯兌進行洗錢。

文/圖:台灣《壹周刊》